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香港海关瓦解疑洗黑钱团伙 涉案金额达25亿港元

香港海关瓦解疑洗黑钱团伙 涉案金额达25亿港元

2021年04月22日 15:28 来源:中国新闻网参与互动

  中新社香港4月22日电 (记者 史冰筠)香港海关22日宣布,海关于4月15日至19日采取“猎影II”行动,成功瓦解一个怀疑洗黑钱团伙 ,涉案金额达25亿元(港币,下同) ,拘捕5男1女,年龄介乎23岁至50岁,其中有一家三口。

  海关当日在记者会上陈述案情称,涉案人员在2018年1月至2020年2月在本地9间银行开设59个私人账户,处理逾2600宗可疑交易,共涉及资金约25亿元。

  海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军指出,被拘捕人士中涉及该洗黑钱团伙的4个骨干成员,为一家三口(包括妻子、丈夫和儿子)和该女子的前同事。其中该女子处理了11亿元的款项,占总涉案金额约45%。而另外两名被拘捕人士年龄在23至25岁,相信是被其儿子招揽进入团伙,他们分别处理了2亿至3亿元的不法交易。

  海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜表示,海关在行动中检获一批保安编码器、银行月结单、借据文件等。海关指涉案交易金额大,与涉案人员收入不相称,款项均在短时间甚至一天内转走,涉案人员的银行结余极低,相信是洗黑钱行为。海关会继续调查资金来源和去向。

  海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官何美玲指出,现时香港有很多不法分子在社交平台上以自由工作时间、无需学历或本金需求、收益丰厚等标语招揽学生、家庭主妇和失业或退休人士“赚快钱”,市民找工作时应提高警觉,不要被骗或参与不法活动。(完)

【编辑:朱延静】
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